Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Пол Аллан Шотт и др. — Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Загрузка...

Автор: Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

Перевод: Анна Портянкина

Год выхода: 2011

Издательство: Альпина Диджитал

ISBN:

978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8

Книга из раздела: Банковское дело, Зарубежная деловая литература, Экономика, Книги

О книге

«Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Пол Аллан Шотт и др. — Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.