Константин Сорокин, Софья Ковалева, Владислав Понаморенко, Леонид Карпов – Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Загрузка...

Автор: Владислав Евгеньевич Понаморенко, Константин Геннадьевич Сорокин, Леонид Константинович Карпов, Софья Евгеньевна Ковалева

Год выхода: 2014

Издательство: Юстицинформ

ISBN:

978-5-7205-1215-6

Книга из раздела: Экономика, Книги, Литерат., Юриспруденция, право

О книге

«Константин Сорокин, Софья Ковалева, Владислав Понаморенко, Леонид Карпов – Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС»

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе.

Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».