Павел Ревенков, Александр Дудка, Алексей Воронин, Михаил Каратаев – Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Загрузка...

Автор: Александр Борисович Дудка, Алексей Николаевич Воронин, Михаил Владимирович Каратаев, Павел Владимирович Ревенков

Год выхода: 2012

Издательство: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов

ISBN:

978-5-406-02164-4

Книга из раздела: Банковское дело, Книги, Литерат., Юриспруденция, право

О книге

«Павел Ревенков, Александр Дудка, Алексей Воронин, Михаил Каратаев – Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.